“بسمه تعالی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت بیمه تجارتنو (سهامی عام)
ثبت شده به شماره 489341 و شناسه ملی 14005725237
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه تجارتنو (سهامی عام) دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 14 روز سهشنبه مورخ 1404/04/31 در تالار قلم مرکز همایشهای کتابخانه ملی به نشانی بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو حقانی، بلوار کتابخانه ملی، درب غربی ساختمان کتابخانه ملی برگزار میگردد، حضور به هم رسانند.
از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها درخواست میگردد برگه ورود به جلسه خود را از ساعت 13 همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی/ وکالت / ولایت / قیومیت و کارت شناسایی معتبر، دریافت نمایند.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ 1403/12/30
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی منتهی به تاریخ 1403/12/30
3- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به تاریخ 1403/12/30
4- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل (اصلی و علیالبدل) برای سال 1404 و تعیین حق الزحمه آنها
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
6- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و نحوه جبران خدمات اعضاء کمیتههای تخصصی
7- انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه (اکچوئر رسمی بیمه) اصلی و علیالبدل طبق آییننامه 78 شورای عالی بیمه
8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
سهامداران محترمی که امکان شرکت حضوری در مجمع را ندارند، میتوانند از طریق پایگاه اطلاعرسانی شرکت بیمه تجارتنو به نشانی (www.tejaratnoins.ir) پخش زنده مجمع را برای اطلاع از تصمیمات و رویدادها مشاهده فرمایند.
هیئت مدیره شرکت بیمه تجارتنو (سهامی عام)”
