از تمامی سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک دی که رأس ساعت ۹:۰۰ صبح سهشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ در محل تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان شهید فلاحی (زعفرانیه)، خیابان فیروزکوه شرقی، انتهای خیابان روشن اول، دهکده نشاط ولیعصر(عج) تشکیل خواهد شد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه این مجمع به شرح زیر است:
- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳
- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳
- تعیین حق الزحمه و جبران خدمات اعضای هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۴
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل برای سال مالی ۱۴۰۴ و تعیین حقالزحمه آنها
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای بانک
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
گفتنی است کارت ورود به مجمع از ساعت ۶ تا ۱۴ روز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ در محل ساختمان مرکزی بانک واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ملت، نبش خیابان پایور، شماره ۴۵، طبقه همکف، امورسهام و یا یک ساعت قبل از برگزاری جلسه در محل برگزاری مجمع با ارائه کارت شناسایی معتبر، وکالتنامه (برای نمایندگان اشخاص حقیقی) و معرفینامه (برای نمایندگان اشخاص حقوقی) توزیع خواهد شد.
همچنین امکان مشاهده زنده رویداد و آگاهی از تصمیمات، از طریق پایگاه اطلاعرسانی به آدرس www.day24.ir/live نیز برای سهامداران فراهم خواهد بود.
